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बाल तस्करी के रैकेट में शामिल कुछ व्यापारियों के पास से 2.9 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी मिली।
नई दिल्ली:
भारत और चीन में व्यापारियों के एक वर्ग के बीच चल रहे “व्यापार” संबंध देश में चीनी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए बल्लेबाजी करने वालों को खुश करने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि मानव बालों में एक रैकेट – भारतीय व्यापारियों से चीनियों को आपूर्ति की जाती है – फल-फूल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दोनों तरफ और संभवत: उन देशों में कर चोरी हुई है जहां तैयार उत्पाद खत्म हो रहा है।
आपूर्ति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से आ रही है और कोलकाता और उत्तर पूर्व से होकर जाती है। इस भूमिगत व्यापार में उत्प्रेरक म्यांमार के कुछ लोग हैं।
एजेंसी ने चीनी ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान रैकेट पर ठोकर खाई।
अधिकारियों को 16 करोड़ रुपये के हवाला भुगतान के निशान मिले, जिसका पता उन्होंने मानव बाल के व्यापारियों से लगाया। भुगतान अवैध चीनी ऐप्स की मूल कंपनियों के पेटीएम खातों के माध्यम से किया गया था।
ईडी ने आज एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा कि एजेंसी ने पाया कि घरेलू व्यापारी हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता स्थित विदेशी व्यापारियों को मानव बाल इकट्ठा कर रहे हैं और बेच रहे हैं।
इसके बाद स्टॉक को मोरेह (मणिपुर), जोखावथर (मिजोरम), और आइजोल (मिजोरम) में सीमा बिंदुओं के माध्यम से म्यांमार के मांडले में तस्करी की जाती है, और वहां से चीन ले जाया जाता है।
चीन में, स्टॉक को कथित तौर पर “चीनी बाल” और संसाधित किया जा रहा है – वहां के व्यापारी 28 प्रतिशत तक के आयात शुल्क से बचने का प्रबंधन कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि नकली लेबलिंग से उन्हें निर्यात प्रोत्साहन में 8 प्रतिशत की कमाई करने में भी मदद मिल रही है।
एजेंसी को संदेह है कि कई भारतीय निर्यातक भी प्राप्तकर्ता व्यापारियों की मदद के लिए सामग्री का कम मूल्यांकन कर रहे हैं।
यह पाया गया कि हैदराबाद के दो व्यापारियों ने पूर्वोत्तर में बिक्री के बदले 3.38 करोड़ रुपये प्राप्त किए – अवैध चीनी ऐप की मूल कंपनियों के पेटीएम खातों के माध्यम से।
ईडी ने देखा कि म्यांमार के कुछ नागरिक तेलंगाना की राजधानी में स्थायी रूप से तैनात थे। उन्होंने स्थानीय रूप से मानव बाल खरीदे और कथित तौर पर भारतीय संस्थाओं के आयात-निर्यात कोड का उपयोग करके इसका निर्यात किया।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान, एजेंसी ने 12 सेलफोन, तीन लैपटॉप, एक कंप्यूटर, हाथ से लिखी डायरी, रफ अकाउंट बुक और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। कुछ व्यापारियों के पास से 2.9 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी भी बरामद हुई।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रहने वाले व्यापारियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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